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KYC as a Service: KYC Check mit S+P Compliance Services

KYC as a Service: KYC Check mit S+P Compliance Services Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Compliance-Prozesse mit S+P KYC Service. Indem wir die mühsame Aufgabe der Kundenidentifikation und -überprüfung übernehmen, können Sie Ihre Ressourcen dort einsetzen, wo sie am meisten gebraucht werden. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und...

SIP: Was ist eine Special Interest Person?

SIP: Was ist eine Special Interest Person? Als Teil der Customer Due Diligence (CDD) gemäß § 10 GwG müssen Verpflichtete nach § 2 GwG die Art und den Zweck von Kundenbeziehungen verstehen, um ein Kundenrisikoprofil bestimmen zu können. Der CDD-Ansatz muß auch das Screening sowie die kontinuierliche Überwachung von SIPs umfassen. Dies...

Wie kann ich mein Zeitmanagement verbessern?

Kennst du das Gefühl, nur noch reagieren zu können und nicht mehr aktiv zu handeln? Mit Seminare Zeitmanagement erlernst du die neuesten Methoden für eine agile Selbstorganisation. Lebe dein eigenes Tempo mit Seminare Zeitmanagement! Nützliche Techniken erhältst du mit der S+P Tool Box Agiles Zeitmanagement für Fach- und Führungskräfte....

Offenlegungspflichten zur Nachhaltigkeit sind in Kraft

Offenlegungspflichten zur Nachhaltigkeit sind in Kraft. Mit VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 werden die nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor geregelt. Die EU Verordnung 2019/2088 gilbt gilt seit dem 10. März 2021. Gemäß Artikel 3 haben...

S+P Compliance Monitoring

Compliance Monitoring - Full Service Überwachung

Überwachen Sie sicher mit S+P IntegrityMonitoring: Geschäftspartner & Transaktionen. Suchen Sie nach einer Lösung, die Ihnen bei der Überwachung der Integrität Ihrer Geschäftspartner und Transaktionen hilft, ohne zusätzliche interne Ressourcen zu binden? S+P IntegrityMonitoring ist die Antwort. Wir bieten Ihnen eine...