Schlagwort: Drittstaaten mit hohem Risiko – §15 Abs. 3 Nr. 1b)

Drittstaaten mit hohem Risiko – §15 Abs. 3 Nr. 1b) Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht. Folgende Hinweise sind bei Drittstaaten mit hohem Risiko zwingend zu beachten: Wer muß der Geschäftsbeziehung mit einem Kunden, der in einem Drittstaat mit hohem Risiko ansässig ist,...