Autor: p534058

Neues Geldwäschegesetz – Auslegungshinweise BaFin – Auslegungs- und Anwendungshinweise gemäß § 51 Abs. 8 Geldwäschegesetz – Die finalen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin wurden zum neuen Geldwäschegesetz veröffentlicht. Die wichtigsten Punkte finden Sie direkt in unserer Infothek.     Neues Geldwäschegesetz...

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Umwidmung Handelsbestand in Anlagebestand – § 340e Bewertung von Vermögensgegenständen (3) Finanzinstrumente des Handelsbestands sind zum beizulegenden Zeitwert abzüglich eines Risikoabschlags zu bewerten. Eine Umgliederung in den Handelsbestand ist ausgeschlossen. Das Gleiche gilt für eine Umgliederung aus dem Handelsbestand, es sei...

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Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Factoring-Unternehmen – §25k Abs. 2 KWG Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie vom 01.03.2011 wurde Absatz 4 (alt) dem Paragraphen angefügt. Demnach haben Factoringinstitute „(‥) angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um einem erkennbar erhöhten Geldwäscherisiko bei der Annahme...

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Eigenhandel bei Regionalbanken geht neue Wege  – Bessere Performance mit deutschen Immobilien! In der Niedrigzinsphase sucht der Eigenhandel von Regionalbanken und Sparkassen alternative Lösungen. Deutsche Immobilien eignen sich sowohl unter Rendite- als auch unter Sicherheitsgesichtspunkten. Das Depot A-Management steht unter Druck....

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